根據西班牙馬德里自治區(qū)帕拉市七號法庭法官2月20日作出的一項裁定，中國工商銀行(4.080, 0.06, 1.49%)馬德里分行6名負責人被繼續(xù)執(zhí)行臨時羈押，以便對相關案件進行調查。
工行總行有關負責人在接受新華社記者采訪時表示，根據現(xiàn)在掌握的情況，所涉案件仍在法院調查階段，無審理結論不應有罪推斷，不應對馬德里分行作出有罪推斷，工行對惡意中傷行為保留追究法律責任的權利。
總經理等三人不準保釋
此事緣起于2月17日西班牙國民警衛(wèi)隊的一場以打擊洗錢為名的搜查行動。當天西班牙國民警衛(wèi)隊搜查工行馬德里分行，帶走包括總經理在內的5名管理人員，并將銀行臨時封鎖；2月19日上午又有一名工行馬德里分行管理人員被帶走。
根據2月20日法院的裁定結果，上述被帶走的工行馬德里分行6名負責人被繼續(xù)執(zhí)行臨時羈押，這六人被指控的罪名包括洗錢和有組織犯罪，其中三人可以在每人交納10萬歐元后取保候審，工行馬德里分行首任總經理、現(xiàn)任總經理和副總經理等三人不準保釋。
針對工行馬德里分行被當地警方調查一事，2月20日深夜，工行總行有關負責人在接受新華社記者采訪時表示，工行高度關注事態(tài)進展。根據現(xiàn)在掌握的情況，馬德里分行是在配合當地警方對一起洗錢案件進行調查。在此事件還處在法院調查階段，沒有審理結論的情況下，不應對馬德里分行作出有罪推斷，工行對惡意中傷行為保留追究法律責任的權利。
根據歐洲刑警組織發(fā)布的新聞稿，2月17日，他們協(xié)助西班牙國民警衛(wèi)隊執(zhí)行了代號為“影子”的突襲行動。歐洲刑警組織表示，工行馬德里分行涉嫌洗錢至少4000萬歐元（約合2.9億元人民幣）。
據歐洲刑警組織介紹，“影子行動”是西班牙警方去年實施的名為“蛇行動”的后續(xù)。
警方在“蛇行動”中調查發(fā)現(xiàn)，一個由華人和西班牙人組成的犯罪網絡，通過工行馬德里分行以及一系列復雜的操作“漂白”了巨額資金，將看似來源合法的資金匯入中國境內。此外，該組織還涉嫌走私、逃稅、偽造文件和勞動剝削等違法行為。
“調查發(fā)現(xiàn)該犯罪網絡將非法所得的收入存入工行賬戶。而工行馬德里分行被調查，也正是因為其為犯罪網絡將巨額資金匯入中國境內時，未按法律規(guī)定核查資金來源。”歐洲刑警組織稱。
工行：
堅決依法維護合法權益
雖然歐洲刑警組織認為，工行為犯罪網絡匯錢時，未按規(guī)定核查資金來源，但工行有關負責人稱，根據總行掌握的情況，馬德里分行是認真遵守當地反洗錢規(guī)定和各項法律法規(guī)的，配置了反洗錢系統(tǒng)，聘用當地高管擔任合規(guī)審查官，而且定期按照監(jiān)管規(guī)定向當地金融監(jiān)管機構報送業(yè)務資料，監(jiān)管機構未提出過任何意見。
由于反洗錢工作本身的復雜性和特殊性，始終存在信息不對稱的風險挑戰(zhàn)。工行總行一方面要求馬德里分行積極配合調查，另一方面也聘請律師介入事件，堅決依法維護分行和員工的合法權益。
上述工行負責人還表示，工商銀行歷來高度重視反洗錢與合規(guī)管理工作，始終堅持依法合規(guī)經營，嚴格遵守中國及各境外機構駐在國家和地區(qū)的反洗錢監(jiān)管規(guī)定，建立了嚴密的反洗錢管理制度體系，認真履行客戶身份識別、可疑交易監(jiān)控及報告等反洗錢法定義務，持續(xù)提升洗錢風險防控能力，持續(xù)增強內部控制的完整性、合理性和有效性。
其中，工商銀行特別重視海外機構的反洗錢工作，在集團層面建立了分工明確的境外機構反洗錢管理體系，各境外機構按照屬地監(jiān)管法規(guī)和總行要求，建立了由管理層負責、合規(guī)官統(tǒng)籌、合規(guī)部門牽頭、業(yè)務部門參加的反洗錢工作機制，建立了與屬地監(jiān)管要求相適應的反洗錢組織架構和運行機制。
中國駐西班牙大使館也高度關注工行馬德里分行被查一事。
使館官網2月17日發(fā)布公告稱，中國政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴格遵守中國和駐在國法律法規(guī)，進行合法經營。據使館掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點
