因六項違法違規(guī)行為 湖北襄陽農村商業(yè)銀行被罰153.2萬元
2024-04-10 10:25:39
來源：金融界
近日，湖北襄陽農村商業(yè)銀行收到百萬罰單。中國人民銀行湖北省分行行政處罰信息公示表（鄂銀罰決字〔2024〕9號）顯示，湖北襄陽農村商業(yè)銀行因存在以下六項違法行為，被罰款153.2萬元。
分別為：違反金融統(tǒng)計相關規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定；違反國庫科目設置和使用規(guī)定；占壓財政存款或者資金；未按規(guī)定履行客戶身份。
同時，余某志(時任湖北襄陽農村商業(yè)銀行運營管理部總經理)對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰款 3.2萬元。
