中付支付武漢分公司被罰60萬(wàn) 涉未履行盡職調(diào)查義務(wù)等
2025-08-14 09:51:00
來(lái)源：藍(lán)鯨新聞
近日，中國(guó)人民銀行湖北省分行公布了罰單，對(duì)中付支付科技有限公司武漢分公司進(jìn)行了處罰。
罰單顯示，中付支付科技有限公司武漢分公司的主要違法違規(guī)行為是：未履行盡職調(diào)查義務(wù)和有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施；未履行對(duì)異常賬戶(hù)、可疑交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和相關(guān)處置義務(wù)。
針對(duì)以上問(wèn)題，中國(guó)人民銀行湖北省分行對(duì)其處以60萬(wàn)元罰款。
