近日，荊門(mén)警方披露，警方破獲一起利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的特大非法經(jīng)營(yíng)罪案，涉案金額達(dá)3.5億。目前，案件還在繼續(xù)偵辦中。
今年4月，人行荊門(mén)中心支行向荊門(mén)市公安局移交洗錢(qián)犯罪案件線索：2014年12月至2015年8月，荊門(mén)某貿(mào)易公司商戶(hù)POS機(jī)發(fā)生交易504筆，交易金額5900余萬(wàn)元，在發(fā)生交易后資金由POS機(jī)劃入再立即轉(zhuǎn)出，該行為觸發(fā)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)模型，要求公安機(jī)關(guān)查處。
荊門(mén)市公安局經(jīng)偵部門(mén)迅速受理該線索，經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，該線索為利用商戶(hù)POS機(jī)套現(xiàn)行為，嫌疑人為該公司實(shí)際控制人周某。4月25日，荊門(mén)警方對(duì)此案立案?jìng)刹椤?/p>
5月19日，專(zhuān)班民警根據(jù)偵查情況展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，在荊門(mén)金寧小區(qū)將犯罪嫌疑人周某抓獲，同步對(duì)其非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行搜查，抓獲徐某某等全部涉案嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲POS機(jī)具10余部、銀行卡150余張。
經(jīng)突審，周某及公司員工對(duì)非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)供認(rèn)不諱。2013年8月以來(lái)，周某通過(guò)刊登廣告、發(fā)放業(yè)務(wù)名片等方式承攬信用卡套現(xiàn)、代為還款（養(yǎng)卡）業(yè)務(wù)，先后雇傭多人，利用50余部POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式為持卡人刷卡套現(xiàn)、養(yǎng)卡，從中收取0.5%-0.8%的手續(xù)費(fèi)，牟利135萬(wàn)，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)3.5億元。（陳詠、周隗偉）
